Webinar Identificando el Fraude Interno en Chile.
Hablemos de Fraude Interno en Chile
Implicaciones de la ley 21.595 y la ley 20.393
En un contexto de constante evolución legal, la reciente publicación de la ley sobre delitos económicos en Chile (publicada en el Diario Oficial el 17 de agosto de 2023) trae cambios significativos en la forma en que se regulan y penalizan los delitos económicos y el fraude interno en el país. Este webinar se centrará en desglosar los aspectos más relevantes de esta nueva normativa y ofrecer una guía práctica para el sector financiero sobre cómo cumplir con la ley y prevenir el fraude interno en Chile.
Dirigido a:
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Entidades financieras de Chile
Temario:
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Concepto
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Ley 21.595 de delitos económicos y control del medioambiente.
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Ley 30.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
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Estadísticas
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Factores influyentes
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Demostración del Sistema
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Dudas o consultas
Expositores
Mauricio Castillo
Business Development Manager
Mauricio Castillo es Business Development Manager en Sentinel, con 10 años de experiencia. Gestiona clientes en Panamá y Sudamérica, coordinando negociaciones, costos y requerimientos técnicos. Anteriormente, brindó soporte técnico y administrativo durante 7 años, desarrollando soluciones de TI. Compartirá su conocimiento sobre fraude interno en el webinar.
Natalia Rodríguez
Business Development Manager
Natalia Rodríguez, cuenta con amplia experiencia en gerencia de proyectos de implementación de soluciones de fraude y prevención de lavado de dinero en Sentinel. Está certificada como PMP y Scrum Master. En el webinar, aportará su conocimiento especializado en fraude interno en Chile.
