El primer Índice de Crimen Financiero en Latinoamérica
Analiza el nivel de riesgo de fraude y lavado de activos en 18 países de la región a través de un modelo basado en datos, diseñado para la toma de decisiones en entidades financieras.
Una iniciativa de Sentinel en alianza con Mooy
¿Qué es el Índice de Crimen Financiero en Latinoamérica?
El crimen financiero en la región evoluciona constantemente, impulsado por factores estructurales como la digitalización, la criminalidad organizada y las condiciones socioeconómicas de cada país.
Sin una medición clara, las organizaciones toman decisiones con información limitada o fragmentada.
El Índice de Crimen Financiero en Latinoamérica es un modelo de análisis desarrollado por Sentinel en alianza con Mooy que permite medir, comparar y entender el nivel de riesgo de fraude y lavado de activos en 18 países de la región.
Por primera vez, las organizaciones cuentan con un indicador estructurado para comparar el riesgo de crimen financiero entre países de Latinoamérica.
El modelo integra cinco dimensiones clave:
- Gobernanza institucional
- Entorno criminal
- Capacidad digital
- Sistema financiero
- Condiciones socioeconómicas
El resultado es una herramienta estratégica que permite a entidades financieras, fintechs, aseguradoras y organizaciones regulatorias:
- Identificar países con mayor exposición al riesgo
- Entender los principales drivers del crimen financiero
- Comparar el comportamiento de la región
- Tomar decisiones informadas en prevención y expansión
Explora el riesgo de crimen financiero por país
Visualiza cómo se distribuye el riesgo de fraude y lavado de activos en Latinoamérica a través de un análisis interactivo por dimensiones clave.
Selecciona un país, compara variables y entiende qué factores están impulsando su nivel de riesgo.
Gira tu dispositivo para una mejor visualización del análisis interactivova aquí
Accede al análisis completo del índice
El visor interactivo muestra el comportamiento general del riesgo en la región, pero el informe completo profundiza en los hallazgos clave, tendencias emergentes y conclusiones estratégicas que no son visibles en el análisis general.
Incluye:
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- Análisis detallado por país
- Interpretación de las dimensiones de riesgo
- Identificación de tendencias regionales
- Recomendaciones estratégicas para entidades financieras
- Metodología completa del modelo
Participa en la construcción del Índice de Crimen Financiero
El índice evoluciona constantemente a partir del análisis de datos y la experiencia del sector financiero en la región.
Invitamos a expertos, entidades financieras y aliados estratégicos a contribuir activamente en su desarrollo
Quiénes pueden participar:
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- Bancos y entidades financieras
- Oficiales de cumplimiento (AML / fraude)
- Fintech y compañías tecnológicas
- Consultores y especialistas del sector
¿Qué obtienes?
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- Acceso anticipado a futuras versiones del índice
- Participación en insights exclusivos del sector
- Visibilidad como entidad referente
- Invitación a espacios privados (webinars, eventos)
Sé parte de un esfuerzo regional para entender y prevenir el crimen financiero en Latinoamérica.
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