Nuevas Disposiciones de Prevención de Fraude en México
¡Reserva tu espacio ahora!
¿Cómo dar cumplimiento a la resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito en México para la prevención de fraude y gestión de riesgo?
Fecha
10 de diciembre 2024
Hora
09:00 CDMX
Duración
1 Hora
Este webinar es para ti
¿Sabías que las recientes modificaciones a las Disposiciones de Carácter General para Instituciones de Crédito en México imponen nuevas obligaciones para la prevención del fraude y la gestión de riesgos? Estas normativas exigen la implementación de estrategias específicas para proteger tanto a las entidades financieras como a sus usuarios.
En este webinar exclusivo, exploraremos cómo tu institución puede dar cumplimiento a estas normativas de manera eficiente y estratégica. Descubre las herramientas y mejores prácticas que te permitirán garantizar la seguridad y la estabilidad operativa frente a las crecientes amenazas.
¿Qué aprenderás?
- Comprender el contexto y los antecedentes de la nueva normativa de prevención de fraude en México.
- Identificar conductas observables y casos clave para mitigar riesgos financieros.
- Conocer estrategias prácticas para implementar un Plan de Prevención de Fraude alineado con la normativa.
- Descubrir cómo utilizar Sentinel como una herramienta tecnológica avanzada para cumplir con la regulación.
- Aplicar soluciones personalizadas para la gestión de riesgos financieros y operativos.
- Explorar casos de éxito y mejores prácticas en prevención de fraude.
- Aclarar dudas con expertos en tecnología, cumplimiento y prevención de fraudes.
Dirigido a:
- Directores y gerentes de cumplimiento.
- Profesionales en gestión de riesgos y prevención de fraudes.
- Representantes de instituciones de crédito y bancarias.
- Cualquier persona interesada en la seguridad financiera y el cumplimiento normativo.
¡Regístrate ahora!
El cupo es limitado, asegúrate de reservar tu lugar. Al completar tu registro, recibirás un correo electrónico con los detalles para conectarte al evento.
Expositores
Camila Sibaja
Business Development Manager
Business Development Manager de Sentinel para México, experta en atención a clientes nuevos. Con un profundo conocimiento del sistema Sentinel, Camila se especializa en brindar soluciones prácticas y efectivas para ayudar a las instituciones financieras a cumplir con sus objetivos de prevención de fraude y gestión de riesgos.
Pedro Villanueva Melendez
Dir. Investigación y Prevención de Fraudes en SEPROBAN
Reconocido experto mexicano en fraudes con 25 años de experiencia en el sector financiero. Su trayectoria incluye áreas clave como auditoría de sistemas, seguridad física y lógica, cómputo forense, inteligencia e investigaciones, prevención de fraudes y ciberseguridad.
Erik Rocha Reséndiz
Business Development Manager
Business Development Manager de Sentinel, con más de 10 años de experiencia en el sector de Tecnologías de la Información. Erik combina habilidades técnicas avanzadas y visión estratégica para ofrecer soluciones prácticas y personalizadas a los clientes.
