Webinar AML Avanzado
Tipologías Emergentes, Beneficiario Final y Tecnología Aplicada
27 de noviembre de 2025 | 10:00 a.m. Exclusivo México
En alianza con:
Anticípate a las nuevas tipologías de lavado de activos
El ecosistema financiero evoluciona, y con él, las amenazas.
Las tipologías emergentes, las estructuras opacas y las señales de alerta complejas están transformando la forma de detectar y prevenir el lavado de activos.
En este webinar, Juan Carlos Medina, experto en cumplimiento y prevención del LA/FT, compartirá una visión práctica y actualizada sobre los principales desafíos que enfrentan las entidades financieras en México, y cómo la tecnología avanzada se ha convertido en la aliada clave para fortalecer los sistemas de cumplimiento.
Lo que aprenderás:
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Las nuevas tipologías de lavado de activos que están impactando al sector financiero mexicano.
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Cómo identificar al beneficiario final en estructuras jurídicas complejas.
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Qué herramientas tecnológicas ayudan a detectar patrones y señales de alerta ocultas.
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Recomendaciones prácticas para fortalecer tu modelo de cumplimiento y anticiparte a los riesgos emergentes.
¿Por qué asistir?
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Conéctate con expertos del sector financiero.
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Conoce las tendencias AML que marcarán el 2026.
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Obtén herramientas prácticas para aplicar en tu entidad.
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Participa en una sesión exclusiva con espacio para preguntas y análisis real.
Speaker
Juan Carlos Medina Carruitero
Director de Consultoría y expositor internacional en gestión de riesgos, prevención del lavado de activos, cumplimiento normativo y auditoría. Ha liderado importantes cargos en América Latina, entre ellos: Presidente del Comité de Prevención de LA/FT de FELABAN, Presidente del Comité de Cumplimiento de ASBANC y Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento en grupos financieros regionales.
Cuenta con un MBA por EGADE Business School – Tecnológico de Monterrey e Ingeniería Industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú, además de la certificación profesional CPAML otorgada por FIBA y FIU.
En Sentinel, trabajamos para que las organizaciones en México fortalezcan sus sistemas de prevención con soluciones tecnológicas capaces de detectar señales de alerta avanzadas, analizar transacciones complejas y apoyar la identificación del beneficiario final.
Este webinar es parte de nuestro compromiso por impulsar la transformación del cumplimiento en América Latina, conectando conocimiento, innovación y acción.
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