Preguntas Frecuentes FAQs

Sentinel es una empresa especializada en soluciones tecnológicas para la prevención del fraude y el lavado de activos. Desde 2002, ofrece herramientas basadas en inteligencia artificial, análisis de comportamiento y motores en tiempo real para proteger a las organizaciones del crimen financiero. 

Atendemos sectores como banca, cooperativas, fintech, aseguradoras, medios de pago, microfinancieras y puestos de bolsa, entre otros. 

Contribuir a la rentabilidad y sostenibilidad de nuestros clientes mediante la toma de decisiones basada en comportamientos, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

Sentinel cuenta con las siguientes certificaciones que respaldan los estándares más altos de calidad, ambiente laboral, seguridad y protección de datos: ISO 9001, ISO 27001, la certificación Safe Perimeter de White Jaguars, que respaldan los más altos estándares de calidad y seguridad; y certificación Great Place to Work, la cual corresponde a un excelente ambiente laboral. Sentinel cumple con los estándares de seguridad para reforzar la protección de la información confidencial, como PCI DSS 4.0 y la normativa respectiva gracias a los mecanismos de seguridad que pueden parametrizarse en Sentinel. 

Es un módulo que permite la integración con el core o switch de la entidad para declinar en tiempo real operaciones con alta probabilidad de fraude. 

Utiliza modelos avanzados de inteligencia artificial para predecir actividades sospechosas, aplicando algoritmos sofisticados que permiten anticiparse al fraude. 

Reduce los falsos positivos al validar clientes contra listas restrictivas mediante un algoritmo de búsqueda avanzado, tanto de forma individual como masiva. 

Sí. Los módulos de Sentinel son flexibles y se integran según los requerimientos específicos de cada cliente. 

Sentinel posee distintos mecanismos para poder integrarse con otras aplicaciones que tenga el banco, mediante API, REST, Websockets, Web Services, entre otros.

Al ser Sentinel una herramienta personalizable permite que los usuarios puedan crear sus propias reglas. En el acompañamiento podemos recomendarles un set de mejores prácticas en la región. 

El servicio de soporte técnico que brinda Sentinel comprende acceso ilimitado de horas, en los términos 24/7 los 365 días del año. 

Si, Sentinel libera alrededor de 2 versiones al año que contemplan mejoras solicitadas por clientes Sentinel en toda la región (+16 países en LATAM), para combatir la obsolecencia tecnológica. Las actualizaciones son gratuitas para los clientes Sentinel. 

No, los usuarios Sentinel son ilimitados. La mensualidad se cobra de acuerdo a la volumetría transaccional mensual. 

Sentinel ya incluye las listas: OFAC, ONU, CIA-PEPs; estas listas son cargadas de forma automática, periódica y desde la fuente oficial. La herramienta también permite a la entidad financiera cargar sus propias listas con tan solo un archivo de texto e integrar a algún proveedor de listas locales. 

Si, Sentinel permite la personalización de reportes operativos a demanda, para crear bases de datos, tablas, mapas de calor, dashboards interactivos, permite calendarizar y hacer envíos automáticos, para que responsables de cada área puedan tomar decisiones y generar métricas requeridas internamente para la prevención del crimen financiero. 

La implementación Sentinel considera un periodo de entre 3 y 4 meses aproximadamente.  
*El tiempo podría incrementar según la complejidad del proyecto. 

Es nuestra plataforma de formación continua que ofrece cursos, certificaciones, webinars y podcasts enfocados en la prevención del crimen financiero.

Es un evento bienal que reúne a clientes, aliados y expertos del sector para compartir conocimientos, presentar innovaciones y fortalecer relaciones estratégicas. 

El Podcast Sentinel está disponible en plataformas como Spotify y YouTube. En él se abordan temas de seguridad financiera, tecnología, inteligencia artificial y entrevistas con líderes del sector.