FACTA/CRS

 

Una solución diseñada para cualquier jurisdicción que busca simplificar y automatizar su enfoque de cumplimiento CRS y FATCA.

Características

Ayuda a las instituciones financieras a cumplir con los estándares FATCA de EE. UU, FATCA del Reino Unido y el Estándar Común de Reporte (CRS) del OCDE.

Diseñada a la medida de los requerimientos de cada jurisdicción.

Puede ser instalado en los servidores del cliente o alojado en una nube.

Tecnología para simplificar y automatizar procesos manuales.

Usos de la solución

Plataforma automatizada y totalmente integrada para clasificación, administración de casos y reporte.

Con bases de reglas específicas a múltiples jurisdicciones con motores de validación y generación de archivos XML.

Múltiples reportes de debida diligencia y auditoria para mostrar evidencia de sus decisiones.

Validación de formato TIN.

Respalda múltiples formatos de ingreso de datos. Permite cambios en circunstancias administrativas.

Plataforma automatizada y totalmente integrada para clasificación, administración de casos y reporte.

Con bases de reglas específicas a múltiples jurisdicciones con motores de validación y generación de archivos XML.

Múltiples reportes de debida diligencia y auditoria para mostrar evidencia de sus decisiones.

Validación de formato TIN.

Respalda múltiples formatos de ingreso de datos. Permite cambios en circunstancias administrativas.

Descansa con toda tranquilidad

Confía en que detrás de tu organización, Sentinel vigila cada transacción

Beneficios

En 3 simples pasos permite a las Instituciones Financieras simplificar su proceso de clasificación, remediación y reporte de manera precisa, segura y flexible.

Reduzca el costo de cumplimiento regulatorio.

Mitigue el riesgo reputacional y regulatorio con CRS y FATCA de manera rápida y precisa.

Mejore su KYC para FATCA y CRS.

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