Webinar Exclusivo México – Prevención AML
Lecciones y estrategias frente a los últimos casos en el país
En los últimos meses, el sistema financiero mexicano ha enfrentado un escenario sin precedentes: escándalos mediáticos, multas millonarias y nuevas exigencias regulatorias que están redefiniendo las reglas del juego.
¿Está tu entidad realmente preparada para afrontar este nuevo panorama?
En este webinar 100% enfocado en México, descubrirás cómo los casos recientes de lavado de dinero han expuesto vulnerabilidades críticas… y lo más importante: cómo puedes blindar tu operación para no ser el siguiente titular de las noticias.
Lo que aprenderás:
- Analizarás los casos más relevantes de lavado de dinero en México y sus impactos reales.
- Comprenderás los cambios regulatorios más recientes y cómo adaptarte sin frenar la operación.
- Conocerás estrategias prácticas y efectivas para fortalecer los sistemas de prevención desde el área de cumplimiento.
- Tendrás acceso a recomendaciones directas de un referente latinoamericano en AML/PLD.
Speaker
Juan Carlos Medina Carruitero
Director de Consultoría y expositor internacional en gestión de riesgos, prevención del lavado de activos, cumplimiento normativo y auditoría. Ha liderado importantes cargos en América Latina, entre ellos: Presidente del Comité de Prevención de LA/FT de FELABAN, Presidente del Comité de Cumplimiento de ASBANC y Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento en grupos financieros regionales.
Cuenta con un MBA por EGADE Business School – Tecnológico de Monterrey e Ingeniería Industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú, además de la certificación profesional CPAML otorgada por FIBA y FIU.
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