Nuevas Disposiciones de Prevención de Fraude en México

¿Cómo dar cumplimiento a la resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito en México para la prevención de fraude y gestión de riesgo?

¿Sabías que las recientes modificaciones a las Disposiciones de Carácter General para Instituciones de Crédito en México imponen nuevas obligaciones para la prevención del fraude y la gestión de riesgos? Estas normativas exigen la implementación de estrategias específicas para proteger tanto a las entidades financieras como a sus usuarios.

En este webinar exclusivo, exploraremos cómo tu institución puede dar cumplimiento a estas normativas de manera eficiente y estratégica. Descubre las herramientas y mejores prácticas que te permitirán garantizar la seguridad y la estabilidad operativa frente a las crecientes amenazas.

¿Qué aprenderás?

• Comprender el contexto y los antecedentes de la nueva normativa de prevención de fraude en México.
• Identificar conductas observables y casos clave para mitigar riesgos financieros.
• Conocer estrategias prácticas para implementar un Plan de Prevención de Fraude alineado con la normativa.
• Descubrir cómo utilizar Sentinel como una herramienta tecnológica avanzada para cumplir con la regulación.
• Aplicar soluciones personalizadas para la gestión de riesgos financieros y operativos.
• Explorar casos de éxito y mejores prácticas en prevención de fraude.
• Aclarar dudas con expertos en tecnología, cumplimiento y prevención de fraudes.

Dirigido a:

• Directores y gerentes de cumplimiento.
• Profesionales en gestión de riesgos y prevención de fraudes.
• Representantes de instituciones de crédito y bancarias.
• Cualquier persona interesada en la seguridad financiera y el cumplimiento normativo.