Universidad Sentinel
Curso Enfoque AML
Estrategias de Conocimiento del Cliente AML
Descubre las claves para mejorar el conocimiento del cliente en la lucha contra el lavado de activos. Aprende estrategias avanzadas AML para identificar y mitigar riesgos, fortaleciendo la seguridad de tu institución
¿Qué aprenderás en este curso?
- Comprenderás el alcance de la Debida Diligencia para Clientes, Colaboradores, Proveedores y Contrapartes.
- Fortalecerás habilidades en gestión de AML para toma de decisiones.
Conocer mejores prácticas y metodologías utilizadas en Latinoamérica. - Ampliarás tu red de enlace y colegas con otros profesionales AML.
Capacitador
Juan Carlos Medina Carruitero
Director de consultoría.
Consultor y conferencista internacional con vasta experiencia en gestión de riesgos, Compliance, prevención de LAFT, y gobierno corporativo. Ha ocupado cargos de liderazgo en diversas organizaciones, incluyendo la presidencia del Comité de Cumplimiento de FELABAN y ASBANC. Es Magíster en Administración de Negocios, cuenta con certificaciones profesionales en Anti-lavado de Dinero (CPAML) por la FIBA y la FIU, y tiene una sólida trayectoria en banca, auditoría, planeamiento, y docencia universitaria.
Contenido
- Debida Diligencia. Conceptos y caracteristicas. Realidad regional.
- Etapas de la Debida Diligencia. Determinacion de mecanismos eficientes para su ejecucion.
- Regimenes de Debida Diligencia, en funcion a riesgos. Estrategias de implementacion.
- Debida Diligencia del Cliente, en sectores financieros y no financieros.
- Debida Diligencia del Trabajador. Diferenciacion entre sectores comerciales, de soporte y control.
- Debida Diligencia del Proveedor/Contraparte. Clasificacion bajo enfoque de riesgos.
INICIA EL MIÉRCOLES 04 DE SEPTIEMBRE
16:00 – 18:00 (HORA CENTROAMÉRICA)
Duración: 6 semanas
Horas a invertir: (12 horas)
Cupos limitados
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