QUÉ HACE A SENTINEL ÚNICO? 
 

Matriz de Riesgo:
La matriz de riesgos de Sentinel ofrece flexibilidad total al parametrizar factores cualitativos o cuantitativos para calificar el riesgo del asociado. Se ajusta a las regulaciones locales y las mejores prácticas.

Alertamiento Transaccional:
El sistema cuenta con un editor de reglas que simplifica la construcción de modelos para el asociado. Este editor permite agrupar condiciones, incluir listas y generar alertas de acuerdo con las reglas asignadas al sistema.
Alertamiento por Comportamiento Declarado:
Es una tecnología que define automáticamente el perfil habitual del asociado y su población, emitiendo alertas por comportamientos inusuales.

Sentinel Reporter:
Centraliza y gestiona toda la información, facilitando el análisis
exhaustivo de cada aspecto del negocio y su entorno. Una poderosa herramienta para descubrimiento y análisis de datos.
Incluye listas OFAC, ONU, CIA-PEPs:
Estas listas se actualizan automáticamente y de forma periódica desde
la fuente oficial de las listas y permite a la entidad cargar
listas propias.

Uniendo fuerzas para protegerte mejor: Sentinel y Caja de Ande, una alianza de seguridad confiable.»

La mejor herramienta para prevenir el fraude y lavado de activos.