La Prevención del Fraude Como Ventaja Competitiva
Acompáñanos en un desayuno ejecutivo donde abordaremos las principales amenazas de fraude digital y los retos actuales de cumplimiento en Costa Rica.
Fecha: 13 de febrero de 2026 | Lugar: Hyatt Centric San José Escazú | Hora: 8:00am a 11:00am
¡AFORO COMPLETO!
Las entidades financieras enfrentan un entorno cada vez más desafiante: nuevas modalidades de fraude digital, mayor presión regulatoria y la necesidad de contar con controles más robustos y adaptables.
La aplicación práctica de SUGEF 10-07 exige estructuras claras, gobernanza efectiva y modelos de prevención que evolucionen al ritmo de las amenazas.
Este seminario nace para entregar claridad, enfoque y guía práctica frente a ese escenario.
¿Por qué asistir?
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Entender las nuevas modalidades de fraude digital que impactan a Costa Rica.
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Conocer mejores prácticas internacionales aplicables al contexto local.
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Fortalecer tus modelos de control alineados con SUGEF 10-07.
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Obtener insights prácticos para elevar la madurez operativa de tu equipo.
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Conectar con líderes del sector financiero en un espacio exclusivo.
Agenda
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Panorama actual del fraude digital en la región
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Tendencias emergentes: fraude multicanal, deepfakes y fraude interno
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Retos y aplicación práctica de SUGEF 10-07
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Modelos multilayer y evolución de los controles antifraude
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Espacio de conversación y networking
SPEAKER
Martín Perucca
Especialista en Prevención de Fraude y Lavado de Activos
Especialista internacional en prevención de fraude y crimen financiero con más de 20 años de experiencia en Latinoamérica. Cofundador de Mooy Consulting, asesora a entidades financieras en estrategias antifraude y cumplimiento regulatorio.
Un espacio exclusivo para líderes del sector financiero que buscan fortalecer sus controles, cumplir con la normativa y prepararse para los nuevos desafíos del fraude.
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