29º Congreso Hemisférico de la Asociación Bancaria de Panamá
Un punto de encuentro regional para fortalecer estrategias contra el crimen financiero.
Visítanos en nuestro stand y conoce de primera mano cómo nuestra tecnología está transformando la prevención del crimen financiero en América Latina.
Fecha: 12 al 14 de agosto de 2025 | Lugar: Panamá Convention Center
¿Por qué este congreso es imperdible?
Este evento reúne a líderes financieros, reguladores, jueces y expertos de todo el hemisferio para debatir los desafíos y avances más relevantes en la prevención del crimen financiero. A lo largo del congreso se explorarán temáticas clave como la prevención del lavado de dinero, la cooperación internacional y el cumplimiento normativo global. Además, se profundizará en el impacto de las tecnologías emergentes, como el blockchain y la inteligencia artificial, en los modelos de prevención de delitos financieros y detección de tipologías complejas de evasión fiscal.
Temas destacados del programa
- Fortalecimiento de mecanismos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación
asociacionbancaria.com - Uso de inteligencia artificial y blockchain para combatir estrategias sofisticadas.
- Estudios de casos y mejores prácticas en colaboración regional.
- Cumplimiento de estándares internacionales y nuevas regulaciones.
Dirigido a
El congreso está dirigido a una amplia gama de actores del sector financiero y legal, incluyendo bancos, fiduciarias, casas de valores, compañías de factoring, financieras, cooperativas, compañías de seguros, casas de cambio, remesadoras, empresas ubicadas en zonas francas, abogados, entidades reguladoras, sujetos obligados conforme a la Ley 23 de abril de 2025, empresas de la Zona Libre de Colón, firmas de bienes raíces y arrendadoras.
Nos vemos en Panamá
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