Certificación Herramientas Avanzadas Sentinel Enfoque Prevención de Lavado de Activos
11 A 14 DE AGOSTO 2025
Acerca de la certificación:
Esta certificación se realizará del 11 al 14 de agosto de 2025, en modalidad virtual.
Descripción del curso:
Esta certificación abarca conceptos fundamentales y guías detalladas para que los usuarios comprendan a fondo la lógica y funcionamiento del sistema Sentinel, específicamente en la detección y prevención del lavado de dinero. A través de este curso, aprenderás a configurar y optimizar Sentinel para identificar y mitigar riesgos relacionados con el lavado de dinero en tu institución.
Al finalizar, los participantes serán capaces no solo de implementar configuraciones en Sentinel, sino también de entender profundamente cada funcionalidad y su interrelación, maximizando el aprovechamiento de la plataforma en sus organizaciones.
Contenido
Capacitador
Francini Chacón
Especialista en Implementaciones Sentinel
Francini Chacón es una Ingeniera en Sistemas y experta en la implementación del sistema Sentinel para la prevención de lavado de activos. Con amplia experiencia en el sector bancario, ha optimizado el uso de Sentinel para obtener los mejores resultados en la detección y prevención de lavado de activos.
Su enfoque práctico y conocimiento profundo del sistema aseguran que los participantes de la Certificación de Herramientas Avanzadas de Sentinel con Enfoque en la Prevención de Lavado de Activos adquieran habilidades aplicables y efectivas.
Agenda
Lunes 11 de agosto 2025
8:00 AM – 17:00 Hora Costa Rica
- 08:00 – 10:00:
Configuración de roles, usuarios y grupos de trabajo
Configuración de listas negras
Configuración de investigaciones
Catálogos de sistema
Configuración de tramas, catálogos dinámicos, objetivo de alerta y productos - 10:00 – 10:20: Coffee break
- 10:20 – 12:00: Comportamiento Declarado
Concepto y funcionalidad
Configuración: Fuentes, Operadores, Estadísticos, Funciones, Listas, Grupos de condiciones - 12:00 – 13:00: Almuerzo
- 13:00 – 15:00: Comportamiento Declarado (continuación)
Ejemplo AML
Consulta y visualización de información generada por la herramienta - 15:00 – 15:20: Coffee break
- 15:20 – 17:00: Comportamiento Estadístico
Concepto y funcionalidad
Configuración: Fuentes, Operadores, Funciones, Listas, Grupos de condiciones
Martes 12 de agosto 2025
8:00 AM – 17:00 Hora Costa Rica
- 08:00 – 10:00: Comportamiento Estadístico (continuación)
Ejemplo AML
Consulta y visualización de información generada por la herramienta - 10:00 – 10:20: Coffee break
- 10:20 – 12:00: Comportamiento Proyectado
Concepto y funcionalidad
Configuración: Fuentes, Operadores, Funciones, Listas, Grupos de condiciones - 12:00 – 13:00: Almuerzo
- 13:00 – 15:00: Comportamiento Proyectado (continuación)
Ejemplo AML
Consulta y visualización de información generada por la herramienta - 15:00 – 15:20: Coffee break
- 15:20 – 17:00: Riesgo de Transacciones
Concepto y funcionalidad
Configuración de condiciones: Datos numéricos, Datos tipo fecha, Datos alfanuméricos
Miércoles 13 de agosto de 2025
8:00 AM – 17:00 Hora Costa Rica
- 08:00 – 10:00: Matrices de Riesgo
Concepto y funcionalidad
Configuración: Factores, condiciones, segmentos, fórmulas y niveles de riesgo - 10:00 – 10:20: Coffee break
- 10:20 – 12:00: Matrices de Riesgo (Continuación) y Reglas
Ejemplo AML
Consulta y visualización de información generada por la herramienta
Concepto y funcionalidad (Reglas) - 12:00 – 13:00: Almuerzo
- 13:00 – 15:00: Reglas
Configuración: Fuentes, Operadores, Uso de estadísticos, Funciones, Listas, Grupos de condiciones, Eventos, Editor de relaciones, Simulador de reglas
Ejemplo AML - 15:00 – 15:20: Coffee break
- 15:20 – 17:00: Consulta de Información
Gestión de alertas por reglas
Configuración de visualización de datos
Uso y creación de filtros
Apertura de investigaciones
Consulta de objetivos de alerta
Jueves 14 de agosto 2025
8:00 AM – 17:00 Hora Costa Rica
- 08:00 – 10:00: Módulo de Sentinel Relations
Concepto y funcionalidad
Análisis de datos - 10:00 – 10:20: Coffee break
- 10:20 – 12:00: Casos de Uso (continuación)
- 12:00 – 13:00: Almuerzo
- 13:00 – 15:00: Revisión y Preguntas
Revisión de temas
Sesión de preguntas y respuestas - 15:00 – 15:20: Coffee break
- 15:20 – 17:00: Evaluación Final y Clausura
Evaluación de conocimientos
Clausura y entrega de certificados
Tarifas y Opciones de Inscripción:
Estamos encantados de ofrecerte tarifas claras y competitivas. Consulta nuestra lista de precios detallada para elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades y aprovecha todos los beneficios que ofrecemos.
Si tienes alguna pregunta o necesitas más información, no dudes en contactarnos al correo electrónico info@soysentinel.com o por whatsapp dando clic aquí: WhatsApp
Individual
Virtual- Precio por persona
- Capacitadores
- Acceso a la Universidad Sentinel
- Prácticas en Sentinel Cloud
- Examen de Certificación
- Certificado de Participación
- Curso sujeto a cupo mínimo*
- Precio no incluye impuestos ni retenciones*
Triple
Virtual- Precio por persona
- Capacitadores
- Acceso a la Universidad Sentinel
- Prácticas en Sentinel Cloud
- Examenes de Certificación
- Certificado de Participación
- Curso sujeto a cupo mínimo*
- Precio no incluye impuestos ni retenciones*
Grupos 5 +
Virtual- Precio por persona
- Capacitadores
- Acceso a la Universidad SmartSoft
- Prácticas en Sentinel Cloud
- Examen de Certificación
- Certificado de Participación
- Curso sujeto a cupo mínimo*
- Precio no incluye impuestos ni retenciones*
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