Universidad Sentinel

Curso Enfoque Fraude

Estrategias Integradas para la Gestión de Fraudes Financieros

En nuestra era digital, la prevención del fraude financiero es más crucial que nunca. Como líderes en entidades financieras, la responsabilidad de salvaguardar los activos y la confianza de nuestros clientes recae en nosotros. Es por eso que nos complace presentar este curso diseñado específicamente para funcionarios de alto perfil como tu.

¿Qué aprenderás en este curso?

  • Identificación de las últimas tendencias y técnicas de fraude.
  • Estrategias efectivas de prevención y detección de fraudes.
  • Casos de estudio reales y ejemplos prácticos para una comprensión profunda.
  • Mejores prácticas para proteger a su institución y a tus clientes.

Capacitadores

Martín Perucca

Martín Perucca

Coofunder en Mooy

Es un experto en prevención y detección de fraudes financieros y lavado de activos, con experiencia en Naranja. Ha diseñado estrategias, gestionado backoffice y representado a la organización ante la Unidad de Información Financiera. Miembro del Comité de Prevención de Lavado de Activos y representante en ATACYC. Con sólida experiencia en análisis de riesgos financieros, ofrece un enfoque práctico y orientado a resultados.

Mario Aded

Mario Aded

Manager de Riesgo Consultora TICN

Licenciado en Administración, cuenta con más de 30 años de experiencia en el mercado financiero y de medios de pago. Es experto en gestión de riesgos transaccionales, con énfasis en la aplicación de nuevas tecnologías para mitigar pérdidas por fraude. Ha liderado proyectos y brindado soporte en múltiples países. Como profesor en la Universidad Sentinel, comparte su experiencia para capacitar a estudiantes en la prevención de actividades fraudulentas en el entorno financiero actual.

Contenido

Módulo 1

Conocer el Contexto

  • Evolución del sistema financiero: nuevos oferentes y productos financieros, el usuario financiero, el defraudador y el regulador.
  • Estado del fraude en la región.
  • Impacto del fraude en el negocio.Principales normativas de Prevención de Fraude en la región.
Módulos 2 y 3

Comprender

  • Evolución del sistema financiero: nuevos oferentes y productos financieros, el usuario financiero, el defraudador y el regulador.
  • Estado del fraude en la región.
  • Impacto del fraude en el negocio.Principales normativas de Prevención de Fraude en la región
    1. Ciclo de vida del cliente.
    2. Tipos de fraudes. (presencial y no presencial)
  • Tipologías de Fraude presencial
    1. Al inicio de la relación comercial / nuevos clientes. (usurpación de identidad).
    2. Durante la relación comercial. (tarjetas de crédito/débito, préstamos, pagos,
      documentación falsa
  • Tipos de fraudes presencial que afectan a las entidades financieras
    1. Análisis de casos reales en entidades de la región.
Módulo 4

Comprender

  • Fraude Interno
    1. Perfilamiento.
    2. Relación entre el fraude interno y externo.
    3. Metodologías del defraudador.
    4. Tipologías de robo de información.
    5. Casos sistemáticos de fraude. (identificación, análisis y tratamiento)
Módulo 5

Prevenir

  • Estrategia de Prevención de fraude como parte de la cultura organizacional
    1. Herramientas tecnológicas de prevención de fraudes presencial y no presencial.
    2. Procesos y procedimientos de prevención de fraudes.
    3. Conformación de equipos específicos de prevención de fraudes (roles, funciones y skills) con un enfoque metodológico agile scrum.
    4. Prevención de fraude en el front y otras áreas de la organización. (identificación y tratamiento de casos)
  • Gestión de Prevención de fraude
    1. Reglas de prevención de fraude.
    2. Monitoreo de alertas.
Módulo 6

Medir

  • Indicadores / Dashboard
    1. Indicadores de fraude.
    2. Indicadores de gestión.
    3. Procedimiento de gestión de indicadores

INICIA EL MIÉRCOLES 20 DE MARZO

16:00 – 18:00 (HORA CENTROAMÉRICA)

Duración: 6 semanas
Horas a invertir: (12 horas)
Cupos limitados
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