Sentinel Summit 24´
El Sentinel Summit 24, celebrado en el prestigioso Hotel Hilton de Cartagena de Indias del 12 al 16 de mayo de 2024, marcó el inicio de una nueva visión junto a grandes amigos, clientes y aliados.
El evento se centró en el crecimiento de la industria y destacó la importancia de las personas en la lucha contra el crimen financiero.
Se presentaron las últimas innovaciones del software Sentinel y se realizaron conferencias, paneles de discusión y talleres interactivos con expertos de la industria.
Los asistentes fortalecieron alianzas estratégicas y participaron en actividades de networking, reafirmando el compromiso de SmartSoft con la excelencia y la seguridad en el sector financiero.
Agenda Académica
Dia 1 Conferencias Plenaria
Tamara Agnic
Directora en Consejo Directivo Banco Estado
Conferencia: Fraudes, Lavado de Activos y Sostenibilidad: Tejiendo la Red de la Responsabilidad Corporativa.
Robert Villanueva
Executive Vice President Q6
Conferencia: Cyber security.
Día 1 Track de fraude
Jaime Berry
Director de Seguridad Corporativa, Banco Banistmo
Conferencia: La transformación digital y los riesgos de fraude.
Rossy Tapia
Gerente Nacional de Seguridad Integral, Banco Guayaquil
Conferencia: Experiencias y buenas prácticas corporativas de seguridad integral.
Mario Aded & Martín Perucca
Conferencia: Desenmascarando el Fraude en Latam:
Evolución, causas y estrategias innovadoras para mitigarlo.
Día 1 Track de Lavado de Activos
Juan Carlos Medina
Director de Consultoría Antilavado
Conferencia: Nuevas Tipologías de Blanqueo
Guillermo Garcia
Abogado especialista AMLCA.
Conferencia: Activos virtuales, plataformas y otros actores en la nueva economía digital: ¿Cómo gestionar sus riesgos de LA/FT?
Mónica Mendoza
Jefa Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) Honduras.
Conferencia: Rol del sector privado en la implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción.
Dia 2 Conferencias Plenaria
Clientes Sentinel
Ecuador y Argentina
Conferencia: Concurso Sentinel – Casos de Éxito
Edwin Rodríguez
Gerente de Desarrollo Sentinel
Conferencia: Plataforma SENTINEL
Karim Raymond
Experta en marca personal
Conferencia: Liderazgo es la nueva Marca Personal
Día 2 Track de Fraude
Día 2 Track de Lavado de Activos
Galería
Testimonios
Un experiencia muy enriquecedora, tanto en lo profesional como en lo personal. De todas las charlas magistrales y foros de discusión, se aprende cada vez más en este mundo apasionante de la PLA.
Mi gratitud con todos y cada uno de los que hacen este proyecto de SENTINEL, tan arraigado ya en toda la región. A los colegas de todas las entidades que tienen los módulos de lavado y fraude, mi invitación a estar en contacto compartiendo sus experiencias, vivencias y tipologías, pues cubriéndonos entre todos la espalda, podremos tener un mayor éxito, pues tarde o temprano, cualquiera de nuestras entidades, serán presa de la delincuencia organizada.
Un abrazo fraternal a todos y a las órdenes en Ecuador.
Estoy muy agradecida por esta experiencia fascinante, en un lugar soñado como Cartagena.
Intercambiamos información para seguir combatiendo el fraude con profesionales líderes en la materia, y además, disfrutamos de las actividades propuestas donde pudimos hacer networking, distendernos y reír.
Como si eso fuera poco, me hice amigos de muchos países distintos, personas hermosas que van a quedarse en mi corazón para siempre.
Organización de lujo, colegas que se vuelven amigos y expositores de alto nivel que complementaron a la perfección esta jornada.
La calidad de los expositores, la excelente organización y la posibilidad de relacionarnos con colegas de diferentes países y organizaciones hacen de este evento uno de los más importantes de la industria de prevención de fraudes y AML. Muchas gracias al equipo de Sentinel por la invitación al Summit 2024.
