Universidad Sentinel

Curso Para Directivos

Gestión Eficaz de Recursos en Prevención de Fraude y Lavado de Activos

Fecha de inicio

26 de junio de 2024

4:00 PM

Modalidad

4 Encuentros Virtuales

Duración 2 horas

Durante este curso, los participantes aprenderán diferentes métodos y técnicas para evaluar resultados en la gestión de Prevención de Fraude y Lavado de Activos.

Además, se enseñará a identificar áreas de mejora en los modelos existentes y a desarrollar habilidades para gestionar recursos de manera eficaz.

¿Qué aprenderás en este curso?

  • Impacto de los Crímenes Financieros en el Negocio: Entender la relevancia y las consecuencias de los delitos financieros en la organización.
  • Confección de Indicadores de Fraude y LDA-FT: Crear y utilizar indicadores específicos relacionados con el negocio y la operación, para monitorear y evaluar la gestión de prevención de delitos financieros.
  • Evaluación de Resultados de Gestión de Prevención de Delitos Financieros: Aprender a medir y analizar los resultados de las estrategias de prevención implementadas.
  • Matriz Cualitativa y Cuantitativa de Evaluación de Proveedores: Desarrollar matrices para evaluar y seleccionar proveedores de manera efectiva.
  • Elaboración de un Caso de Negocio: Crear casos de negocio sólidos para justificar la necesidad de recursos adicionales o cambios en la estrategia.
  • Comunicación con la Dirección: Técnicas y estrategias para presentar propuestas y solicitar recursos de manera efectiva a la alta dirección.

Capacitadores

Mario Aded

Mario Aded

Manager de Riesgo Consultora TICN

Licenciado en Administración, cuenta con más de 30 años de experiencia en el mercado financiero y de medios de pago. Es experto en gestión de riesgos transaccionales, con énfasis en la aplicación de nuevas tecnologías para mitigar pérdidas por fraude. Ha liderado proyectos y brindado soporte en múltiples países. Como profesor en la Universidad Sentinel, comparte su experiencia para capacitar a estudiantes en la prevención de actividades fraudulentas en el entorno financiero actual.

Martín Perucca

Martín Perucca

Coofunder en Mooy

Es un experto en prevención y detección de fraudes financieros y lavado de activos, con experiencia en Naranja. Ha diseñado estrategias, gestionado backoffice y representado a la organización ante la Unidad de Información Financiera. Miembro del Comité de Prevención de Lavado de Activos y representante en ATACYC. Con sólida experiencia en análisis de riesgos financieros, ofrece un enfoque práctico y orientado a resultados.

INICIA EL MIERCOLES 26 DE JUNIO

4:00 – 6:00 PM (HORA CENTROAMÉRICA)

Duración: 4 semanas
Horas a invertir: (8 horas)
Cupos limitados
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